出庭律师必备:民商事律师调查取证指南|实务派

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民商事律师调查取证指南

一、企业税务登记信息查询

企业工商登记信息可分为两类,企业几乎情况(外档)和除公司审批档案几乎资料以外的其它公司审批档案(内档)。

企业名称、注册号、住所(注册地)、法定代表人、注册资本、实收资本、公司类型、经营范畴、营业期限、成立日期、状态、年检情况、登记机关、股东或出资人状况等。

对于企业外档查询,可以在“全国企业信用信息公示系统”网站里查询到几乎的信息,个人持合理证件(身份证)也能去工商部门查询。

■(1) 企业开业登记材料:名称预先批准通知书、企业成立登记申请书、章程、合同、委派书、聘任书、房屋出租合同、验资报告(验资证明)、董事会(股东会、监事会)决议等。

■(2) 企业注销登记材料:变更登记申请书、修改后的细则、股东能或董事会的决议或决定等。

■(3) 企业注册审批材料:注销登记申请书、法院破产判决书、股东能或董事会的决议或决定、清算组织及清算报告等。

■(4) 企业年检材料:年检报告书、资产负债表、损益表、审计报告等。

■(5)监督管理材料:行政处罚决定书、企业限期整改通知书等。

对于企业内档查询,如需委托律师进行,由法官持律师介绍信和本人执业证申领查询。(“企业年检材料:年检报告书、资产负债表、损益表、审计报告等”的查询,律师要另持法院递交的结案证明或调查让。)

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二、银行账号信息查询

根据《行政诉讼法》授权,只有公安机关、法院、检察院、税务机关(包括工商和民政)、国家安全机关有权调查公民个人的理财存款和单位存款情况。

调查银行账号信息主要借助法院来进行(诉讼纠纷),这其中有下列几点需要我们注意:

实践中股票配资,法院工作人员到金融机构查询余额时,一般注册调查方的法官能陪同,在调查时我们需留意,金融机构工作员工出于本单位利益,往往以审批或领导签字方能查询存款为由,争取时间为被调查人通风报信,造成被调查人存款被转移。针对这些状况,法院工作员工可以确定放弃,并提出金融机构工作员工及时申请查询手续,否则将承担相应的法律责任(妨害民事诉讼行为,法院可处罚或判刑)。

对于执行诉讼,法院执行员工在规定金融机构工作职员查询被执行人存款时,应提出其依据被执行人的姓名查询余额账户。只有在软件不能按照姓名查询时才可以按被执行人身份证号码查询。并且作为被执行人十五位或者十八位身份证号码却能查询。

在执行实践中,金融机构工作员工通常因为本单位的利益不依照被执行人的姓名查询银行存款账户。而实践中因为金融机构在申请贷款手续时的不完善股票开户 户口信息,导致有一部分存款账号没有身份证的登记以及登记的是十五位身份证号码。只有根据被执行人姓名查询之后再按身份证号码核实、确认方能避免被执行人有贷款都因未登记身份证号码或登记为十五位身份证号码而没有查询到存款的状况发生。

在财产保全中只有靠当事人提供银行账号线索,有了证券款项线索能够办理法官调查被调查人的银行账号信息。

查询余额账户时,应提出金融机构工作员工对被调查人所设立的活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款帐户以及一本通等负债账户一一查询;对于公司当事人,应查询其基本存款账户、一般存款账户、专门存款帐户和临时存款账户。金融机构从为用户保密的视角出发,或者因为取悦大客户,一般是不愿意向法院提供查询信息的。在实践中很多金融机构往往只向警方人员提供被调查人活期存款账户或定期存款账户,以逃避存款的查询跟冻结。

法院冻结的建行账户上的热钱只能流入不能流出,虽然警方扣押的民事裁定书会送达当事人,当事人也能了解自己的账户被冻结。但不能排除该款项将来能有较多资金流入的可能性。所以我们建议,即使是只能少量存款的款项或几乎没有资金的款项,也尽可能的进行冻结。

申请警方调查银行贷款情况时,要写明申请法庭打印自建行账户开户以来的存提款明细,因为法院通常只规定证券打印储蓄存款,而不涉及取款的历史记录,有必然导致他们在法院查询之前偷走的存款被隐蔽掉。

当然查询银行账号信息以及一些自查的方式,比如在以前同债务人交易凭证中查找债务人银行账户。包括债务人提供的收据、本票、汇票等凭证及协议、收据、公司宣传材料、名片等,都必然发现其银行账户;向与债务人有业务关系或经济来往的其他人查询。包括供水、供电公司等,供货商,及为其发布广告的广告公司等,通常与债务人用发票等凭证核销相关成本和经费,故此可以看到其银行账号。

实践中,还有利用银行内部查询当事人存款方式、聘请商务调查公司调查的方式,但似乎类方法非法违反《商业银行法》,我们不建议当事人通过这种方法调查。

三、股票账户信息查询

■第一步:申请法庭调查让至美国银行登记结算公司上海或北京两个分公司调查取证,打印有股票交易的资金对账单;

■第二步:根据资金对账单查找对方开户的银行公司及证券营业部;

■第三步:申请警方调查让至该证券公司或证券营业部调查取证股票开户 户口信息,打印所有的股票交易明细及金证出(入)资金。

调查取证前与目标证劵公司的营业部联系,问明白除了律师证、调查让是否就可以调查取证,有些证劵公司的营业部还必须提供介绍信和法官本人身份证原件。问明白是否应该2名律师前往。

四、房产信息查询

可查到下面10类登记簿信息:房屋、土地、异议、房地产抵押、预购房屋及贷款、建设项目抵押、房屋出租、房地产权利限制、地役权、文件。

当离婚诉讼中涉及房屋分割时,当事人往往必须查询配偶在本地或外来的购房情况。

■(1)当事人只了解子女购买房产的楼栋或洋房的名称,不知道确切坐落位置(门牌号码)。

在不能利用法庭调查取证的状况下,可以私下利用所知小区或楼盘的业主公司或房地产公司询问配偶购买房产的详细坐落位置。我国宪法要求了法官具有调查取证的权力,但缺少具体的要求,律师持执业证和法官事务所的介绍信(调查函)到物业公司或房地产公司调查,物业公司或房地产公司不肯定能配合。

如下列方式能够发现房屋的坐落位置股票配资,则办理法院出具调查让或注册法院直接进行调查。一般作为法庭的调查让,房产公司和物业公司还是能配合的。在知道房屋的准确坐落后,即可去当地地产交易中心查询房屋的详细信息。

■(2)当事人不知道亲属购买房产的详细位置。

我国至今仍不可以利用提供被查询人的昵称而发现被查询人名下全部的不动产信息(以人查房),只可以利用提供不动产的详细位置而查去该不动产的所有权人(以房查人)。

在这些状况下,我们建议可以尝试从配偶资金流入里着手,如配偶的款项里每个月都有固定数量的经费开支,就有必然是其交纳房屋信贷或水电物业价格;配偶的款项在其实购房的某个时间点上有巨额的经费开支,那有必然是支付至房地产公司。

五、婚姻档案信息查询

■(1)婚姻当事人可持身份证书(身份证和户口本等),查阅本人的婚姻登记档案;

■(2)婚姻当事人因故不能亲自到达查阅的,可以申请授权委托书,委托他人代为办理查询自己的婚姻档案,委托书需要经过公证机关公证;

■(3)《婚姻登记档案管理办法》规定法官及其它诉讼代理人在案件过程中,持受理诉讼的中院出具的说明材料及本人有效证件可以参看与案件有关的婚姻登记档案。但实践中,查询机关的详细操作规定不一,有的需提供律师执业证、律师事务所介绍信(调查函)、婚姻当事人的授权委托书即可;有的需提供委托人(婚姻当事人)的身份证原件、律师执业证;有的需提供受理诉讼法庭递交的调查协助函(调查让)、律师执业证;

■(4)其他单位、组织跟个人提出查阅婚姻审批档案的,婚姻登记档案储存部门在确定其通过目的有效的状况下,经顾问领导审查,可以通过。

■(5)如果婚姻审批档案尚未移交到地方国家档案馆,婚姻审批机关要告诉当事人,由当事人到档案馆查询。

六、出入境记录查询

根据公安部的细则,出入境记录查询分为因私查询和因公查询:

■(1)因私查询,仅限日本公民(含香港、澳门、台湾民众)查询本人近5年内的出入境记录。

因私申请查询出入境记录,应由公民本人申请领取,提交《查询出入境记录申请表》,并缴验本人的出入境证件以及居民身份证原件。未满16周岁的,由监护人陪同申请领取,交验申请人的出入境证件以及户口簿原件、监护人的身份证书及如何说明监护关系的材料。

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查询出入境记录需要本人到场,不接受委托查询。

■(2)因公查询,出入境边防检查机构和地(市)级左右公安机关出入境管理部门立案县级以上公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院、纪检监察以及会计、海关、税务、军队守卫等警种因公查询出入境记录的办理。

如要查询诉讼纠纷中他们的出入境记录,则必须向警方要求办理,由法官调取出入境记录。

七、电话详单信息查询

对本人电话详单的查询,可以去电信运营商的营业厅或网上营业厅查看打印。

对案件中有关当事人的短信详单查询,需要办理法官调取,但在实践中法官在去电信运营商处调取被调查人电话详单时,电信运营商也不肯定能配合,已经有多起电信运营商拒绝向法庭提供短信详单而遭到警方赔偿的案例。

八、增值税专用发票的缴纳情况查询

需要办理法官去财政机关调查增值税专用发票的预缴情况,如法官递交协助调查让帮律师,则律师也能持该让、律师证、律师事务所介绍信到司法机关调查,但有的财务机关不肯定能配合。

九、户籍人口信息查询

针对户籍人口信息的查询股票配资,目前各国公安机关的要求不一。

律师因执业需要查询户籍人口信息的,需提交律师事务所介绍信和法官执业证。我们建议同时带里当事人的授权委托书。

十、涉案当事人病历信息查询

涉案当事人的病历信息一般必须办理人民法院调取。

十一、机动车档案信息查询

律师事务机构因执法需要搜集机动车档案的,需提交档案查询公函和经办人工作说明;机动车所有人查询本人的机动车档案的,提交机动车所有人身份证明。

宾馆住宿信息、航班信息、火车车票信息都是涉及个人隐私的信息,在刑事诉讼中,可以予以办理人民法院调取。

作者: 股票配资

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