大股东配资炒自家股票,全赔光还倒欠?深交所连发7问

随着2019年行情的回暖,熊市里难得一见的“一把梭”、“满仓干”和“配资炒”的问题都起初复苏了。尤其是配资炒股,风头正愈演愈烈,尽管管理部门曾一再强调能密切关注场外配资的状况,但却有一些公司和机构在顶风作案。

此前,据新浪财经报道,接到资方人士爆料,宜华健康(000150,SZ)实控人刘绍喜通过第三方机构与资方签订股票配资合作协议股票配资,结果穿仓了。本必须补仓的刘绍喜,却在这时召集所有资方开个能,逼迫你们签署一份股票回购协议。

什么是穿仓呢?意思是账号里全部的钱不但没有了,还倒欠配资公司的钱。而爆仓指股票被配资公司给强平了,账户里其实也有钱!

3月19日,深交所对宜华健康下发关注函,关注函中指新浪财经近日公布了名为《配资炒票穿仓 宜华健康实控人遭资方曝光》的报导称,你公司实际控制人刘绍喜存在配资买卖你公司股票的情况。要求公司说明控股持股、实际掌控人或其相关方能否存在与第三方签订配资合作协议的行为。

配资炒自家票穿仓,遭到资方曝光

公开资料显示,宜华健康的更名是一家名为宜华地产的房地产开发商,公司于2014年全面发展医疗健康行业,在2015年更名为宜华健康。此后的短短四年时间上,公司通过收购、参股等方法掌控的医院总数就超过了22家,并对外宣布公司已顺利推进了医疗养老后勤服务、医疗机构专业服务和养老社区专业服务的“三位一体”服务模式。

通过这些年在医疗安全行业的热钱运作,宜华健康的利润情况受到了严重地提高,年营业总收入持续下降。下图为宜华健康部分医疗安全资产交易状况。

不过内行都清楚,外延并购式的效益提高,多源于于并表后短期的净利和成本上升,而非真实良性运营带来的大量收益。

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大规模快速并购扩张的后遗症立马就展现出来了,首当其冲的便是公司的现金流问题。公司2018年三季度报告显示,宜华健康的资产负债率近70%股票配资,为公司所在行业内最高,短期负债达到了15.26亿元,而公司目前账上的货币资金仅有3亿元,短期偿还压力巨大。

宜华健康扩张后的另一个后遗症便是,公司头上目前悬着超过21亿元的减值,占2018年三季度公司净资产规模的86%,并购公司如果不能很好的完成业绩,大幅计提坏账后,将让公司带来重创。

然而作为宜华健康当下面临的困难,上市公司的实控人刘绍喜似乎并不关心,专心做起了炒票生意,而且炒的也是自己公司的票。前述爆料的资方告诉新浪,宜华健康的实际控制人刘绍喜,曾经利用第三方机构与对方达成了股票配资合作协议,为上市公司提供了几十个账户进行为期四个月的配资操盘。

据资方爆料人介绍,宜华健康的股价在年前最终三天出现了闪崩股票配资,刘绍喜通过三方机构操作账户在当日尚未发生了穿仓,而本应当做补仓处理的刘绍喜,却在这时召集她们全部资方,在公司所在地汕头开了个能,逼迫她们达成了一份股票回购协议。

每日经济新闻小编注意到,春节前最后一个交易日为2月1日,开盘后宜华健康股价急速上涨,10多分钟后即下跌,当天报收于12.38元,下跌9.96%。

按照协议的内容,资方需要在与刘绍喜他们合作的四个月期间不卖出股票,才能得到补偿或者个别资金占用的收益。而从资方的反馈来看,他们作为合同中的协议虽不满意,认为己方需要再次承担公司股票下跌的成本,却回报甚微。

果不其然,年后宜华健康的复牌继续上升,连收两个跌停,资方已经发生了欠款损失。据资方爆料人证实,如果根据初期签署的配资协议,刘绍喜方面应该承担资方的款项退还了。不过根据新签署的股票回购条款,他们总共还必须承担两到三个月的时间成本,才能获得相关的索赔和利息。

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深交所出手,下发关注函

宜华健康3月19日收到了深交所下发的关注函,要求对舆论报导确认并表明七个方面的事项。

其中分别为:

1、控股持股、实际掌控人或其相关方能否存在与第三方签订配资合作协议的行为。

2、控股持股、实际掌控人或其相关方能否存在使用对方账户或指使他人交易公司股票的情形。

3、结合控股持股、实际掌控人或其相关方近三年出售公司股票的详细状况,说明其能否存在直接或间接操纵公司股价并配合减持的行为。

4、控股持股、实际掌控人或其相关方能否存在与第三方签订与公司股票相关的回购条款等行为。

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5、如存在下列情况,请进一步证明协议或相关操作的首要内容及能否违反宪法条例的相关要求老板配资炒自己股票,是否履行了必要的信息公布义务。请法官审查并发表确定意见。

6、详细表明控股董事、实际掌控人所持公司股票的质押或其它权利受限情形,是否存在平仓风险包括能否落实了积极有效的成本化解方法。

7、控股董事、实际掌控人或其相关方能否存在对公司的非经营性资金占用或者规定公司违规对其提供担保的行为。

当深交所关注函发布以后,宜华健康股价急速闪崩,跌幅一度超过5%,最后收跌4.19%。

监管层严禁场外配资

近日老板配资炒自己股票,中国证券业协会召集部分证券召开有关规范信息系统外部传输、防范场外配资风险的专题会议,命令券商排查配资风险,规范外部接入。

另外,3月18日,两地证监局更是出重手,两家证券营业部老总因场外配资遭免职。

蒙古证监局公告显示,西部证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部负责人刘强在任职之后,不制定证监会关于账户实名制的管控要求,组织账户出借及配资活动,并为双方提供担保,扰乱证券市场秩序。

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刘强此次被处罚,也揭开了配资利益链的冰山一角。

据中国证券报报道,类似刘强这样的私募营业部人员,正是配资利益链条的重要一环。曾将自己的股票账户出借给配资公司的李强(化名)告诉记者,正是券商营业部的顾客经理为自己跟配资公司牵的线。

“模式很简单,当时我让股票账户借给配资公司,配资公司按照月息一分二帮我利息。这样算下来,年化收益率差不多有12%到13%,而且每个月结算一次,前几年行情不好的之后,这比自己炒股强多了。”李强表示。

曾干过配资公司的王明(化名)告诉记者,除通常的配资,配资公司还一直与操盘手勾结操纵股价,“要掌控股价通常大约还要四五十个账户,这样的账户每个100万元起,但也不要太大,否则就会被监管层盯上,最理想的款项是500万元到2000万元的。”

当然,配资风险很大,即便作为提供配资账户、拿固定收益的“金主”而言同样十分。

据了解,融资客在以肯定的杠杆比例向配资公司借入配资账户和资金时,需要先向配资账户打入一定的保证金。如果发生市值大幅上升的状况,融资客即使在逼近补仓线后立即追加保证金,配资账户的资金安全并且获得保证。

但是,一旦遭遇极端状况,比如连续跌停,配资公司无法强行平仓,则会出现保证金亏完以后再次侵蚀本金的状况,也就是“穿仓”。

同日,浙江证监局在诚信信息一栏公布了诸如违法私自行为。首创证券杭州文二路证券营业部负责人金炜棋,违规为任何证券公司客户与对方之间的注资或者借入股票账户提供中介或其它便利,被证监局认定为不合理人选,要求证券公司免除其营业部负责人职务。

对于整个证券市场而言,场外配资助涨助跌,会降低股价的波幅幅度,潜在危害同样值得警惕。而在这种一个节点,宜华健康上市公司被爆实控人配资炒自家股票,后续管理层都能怎样处理呢?

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作者: 股票配资

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