提供1:10的无利息配资?小心!别着了“虚拟盘”的道

蹊跷

炒股电话打去警察手机里

民警发现有猫腻

今年3月初,四川南充市公安局高坪区分局一警察接到一个陌生短信,对方声称是辖区某电子商务公司业务员,公司主要为客户作股票配资,可依照客户出资总额按照1:10的比重为其无利息配资。

凭着职业敏感,该警察得知该公司的背后其实存在疑点。随后,高坪警方联系了中国证券监督管理委员会四川监管局,经审查,前述电子商务公司并未取得《经营证券期货业务许可证》。

在怀疑受到承认后,高坪警方随后成立专案组,对该公司进行秘密逮捕。警方利用进一步审讯得知,该公司的总公司设在重庆,并在上海,贵州及其全国的南充、达州、乐山等多个县城设有10余家分公司,业务员一旦联系去有炒股意向的顾客后,会使他们到达公司签订合同,然后在电脑里下载公司制定的APP软件,作为股票交易的平台。

不过,公司所推荐的股票交易平台,其实也是一个仅限于资金交易的虚拟盘,属于非法场外配资。

高坪区公安分局经侦大队副大队长兰棵告诉记者,易某系该嫌犯的凶手,也是公司背后的“金主”,投资用户的炒股资金最后所有归口流入易某私人款项。

4月25日,南充高坪警方出动50余警力,成功将严惩涉嫌经营期货证劵罪的易某、黄某、唐某、王某、陈某以及易某的哥哥等6人所有抓获,扣押电脑20余台,车辆5台,作案手机30余部,扣押涉案资金1000余万元。目前,案件还在进一步深挖中。

抛出诱饵

拨打热线随机寻找客户,根据用户认购总额按照1:10的比列无利息配资

盈利模式

每一笔股票交易,平台将会扣除0.3%的手续费。如果风险保证金不足本金的30%南充股票期货配资公司怎么样,平台系统还会强制平仓。

资金流向

客户在平台上炒股亏损的钱,最终所有流入幕后操控者的私人银行账户。

今年3月初,四川南充市公安局高坪区分局一警察接到一个陌生短信,对方声称某公司业务员,如果你有炒股需求,对方可为你根据1:10的比率为你提供无息股票配资,然后,你能在公司指定的两款股票交易平台进行交易。

实际上从每年开始,四川南充多位市民却曾接到过这种的短信。警方调查得知,该公司并非合法证券公司股票配资,属于违法场外配资,而其向用户推荐的交易平台,其实也是一个虚拟盘。客户向该公司平台所缴的热钱并未流入股市大盘,而是流向公司背后的金主。

5月23日,成都商报-红星新闻记者从九江高坪警方获知,警方未将6名涉嫌违法经营期货证劵罪的嫌疑人抓获,警方调查发现,其主要嫌疑人在中国多个城市均开有分公司,其用户超过上万人,涉案数额上千万,案件至今还在进一步深挖调查中。

模式

1:10股票配资

每笔交易收0.3%手续费

周先生(化名)是一位老股民,2018年底,他接到了此类电商公司业务员的短信。尽管每笔交易代收的手续费有点高,但公司给出的“按用户认购总额1:10的比列无息配资”的诱饵,让他有些心动。

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周先生前往这家位于南充市高坪区的公司,跟公司签订一份无利息股票配资的“证券抵押贷款协议”,公司经理黄某则给他在电脑里下载了一款用来股票配资交易的APP,并为他申请了一个在该APP平台上进行股票交易的账号。同时,黄某还警告周先生,平台仅限于股票交易,但不能看盘,只能在正规股市选好股票后,通过手机在该平台上进行交易。

周先生告诉警方,他后来投资了70万元,公司也根据合约为他配资700万元,他相当于有770万的资金能在该平台用于股票交易。周先生说,尽管是无息配资,但自己的每一笔股票交易,平台将会收取0.3%的手续费。

按照协议承诺,周先生可在平台上自主买卖上市证券,但在承担配资高收入的此外,他也能为配资的高风险买单。周先生说,自己在该平台的资金,都是直接存入黄某私人银行卡上对于股票配资保证金股票配资,如果自己买进的股票亏损,当风险保证金不足自己所交本金的50%,自己就需要尽快补仓,如果风险保证金不足本金的30%,平台系统都会强制平仓,让自己血本无归。

投资者邓先生(化名)就遭到过被系统强行平仓,他先后两次存入40万元在此类公司的APP平台进行股票交易,但仅过了10多天,他所买股票就涨至了平仓线,在持续补几次仓后,行情并未好转,在2019年春节前,他因未及时补仓,账户被平台系统强行平仓,他在该APP平台上炒股前前后后共损失了约20万。

今年春节后,邓先生找到黄某重新开设账户。不过今年4月份,邓先生和周先生等人得知黄某失联了,而电脑里下载的用来股票交易的APP平台,也未能够进行交易。

幕后

花钱买了两个“虚拟盘”

吸引上千投资者来交易

办案警察调查得知,上述南充某公司的经理黄某,其实是易某的手下,而他推荐让用户的股票交易APP平台,其幕后金主正是易某。

易某今年30岁,只有初中文化,四川乐山武胜县人,曾在上海一家从事股票配资的公司当业务员,2014年,公司停止经营后,易某从公司退出。后在北京申请了一家投资监管公司,开始自己坐庄从事股票配资。

易某告诉办案警察,2015年11月,自己从网上购买了一个手机APP股票平台,并招聘业务员联系炒股客户。

2018年9月,易某花10万元在网上购入了另一个手机股票交易平台。与第一个平台不同,在该平台炒股的客户,不用找公司开账户,可直接在平台上登录账号,炒股资金也不用存入公司,而是在平台充值进行交易。

不过,这两个股票交易平台的共同之处在于,客户退还的资金最后均归口流入易某的个人证券款项。据易某交代,两个股票交易平台的名字都是他自己取的,均可以模拟股市大盘的数据以及同步,客户能在平台上进行股票的买入和卖出股票配资,但这都是虚拟的,并非真实的股票交易,为客户股票配资的数据,也都是他一个人在进行操作。

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经法院初步查明,通过易某所控制的两个APP平台炒股的用户超过上万人南充股票期货配资公司怎么样,其涉案资金逾千万元。

风险

客户资金流入私人帐户

随时面对“爆盘”

上千的员工,易某等人是怎样掌握他们个人信息资料的?

最初,警方承认易某等人利用伪造渠道购买用户个人信息,不过后期调查得知,易某下面的公司在招聘业务员后,会在网上下载一些股票配资的市场话语,让业务员学会后,然后选择公司所在城市的手机号段,随机拨打寻找客户。

易某事后告知警方,客户在平台上炒股亏损的钱,最终所有流入自己的私人银行账号,这只是他挣钱的首要渠道。如果用户注册提现,易某直接从自己的农行账户提现转给客户,整个步骤就两三分钟。

不过,如果两款平台的投资客一时集中提现,而自己手中资金不够怎么办?易某说:“只有先让后面的(客户)提现,最坏打算就是爆盘”。

办案警察提醒,目前,一些公司在没有经营期货业务资格的状况下,以“配资”的旗号诱骗投资者绕开期货经营机构开展期货交易,这实际上从事的是违法期货活动。投资者如参加其中,相关利益不受法律保护,参与期货交易一定要通过正规的期货经营机构进行,这些机构的名单可以去中国证监会、中国期货业协会官网进行查询。

作者: 股票配资

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