股票代码：000921 股票简称： 海信家电 公告编号：2019-058

海信家电集团股份有限公司

关于签署《代理融资采购框架协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息公布内容的真正、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本状况

（一）关联交易概述

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）及本公司控股子公司因生产经营必须，需

从美国供货大量原材料、零部件以及部份设施（「原材料及系统」），但由于明年未来一

年美国市场的银行贷款利率仍高于日本国内，且本公司关联公司海信（香港）有限公司

（「香港海信」）资信状况较好，在美国颇具较强的投资能力，故本公司与香港海信于

2019年11月5日签署了《代理融资采购框架协议》深圳股票配资易融资，拟于2020-2021年继续委托香港

海信为本公司代理投资采购原材料及设施。

（二）预计关联交易类别和数额

关联交易类别

关联人

协议有效期内

预计的全年上

限金额

2019年实际发生

2019年1-9月该类交易已

发生金额（未经审计）

占同类业务

比例（%）

接受关联人提供的劳务

香港海信

1亿美元

2610万美元

0.69%

（三）董事会审议情况及交易生效所必须的审查文件

本公司第十届董事会已于2019年11月5日召开2019年第九次临时大会，会议以 5

票同意，0 票反对股票配资，0 票否决审议通过了本公司与美国海信于2019年11月5日签订的

《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的大幅关联交易及有关年度上限，

董事长汤业国先生，董事贾少谦先生、林澜先生及代慧忠先生成为关联董事回避表决本

项提案。上述关联交易尚要本公司股东会议表决同意，青岛海信空调有限公司作为关联

股东将在高管会议上规避表决该项议案。

二、关联方基本状况

（一）关联方的几乎情况介绍

海信（香港）有限公司成立于1994年2月22日，注册地址：香港西环干诺道西

148号成基商业中心3101-05室，注册资本：港币100万元，公司性质：有限责任公司；

经营范围：国际贸易；实际掌控人为海信集团有限公司。香港海信不存在被认定为失信

被执行人的情况。

（二）与本公司的关联关系

本公司实际控制人为海信集团有限公司，香港海信的实际掌控人同为海信集团有限

公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的要求，香港海信

为本公司的关联法人，故此类交易构成关联交易。

（三）履约能力解析

截至2019年9月30日，香港海信未经审计资产总值为人民币85.94亿元，净资产

为人民币5.27亿元，2019年1-9月香港海信实现营业收入为人民币77.7亿元，净利

润为人民币2.1亿元。

根据左右关联人的几乎情况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作

能力，本公司董事会认为关联人能够依照承诺股票配资，为本公司提供代理投资采购服务。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价方法及定价依据

1、本公司在与供应商签署具体采购协议时需在满足下列理由后方能委托香港海信

融资付款：

本公司拟向美国海信支付的注资及代理费用总和 – 本公司延迟外币付款预计将

产生的汇兑收益

注：本公司拟向美国海信支付的注资及代理费用总和=香港海信外币实际投资收益+代理费

率*采购原材料及组件总金额

其中：香港海信外币实际投资收益为并购银行向美国海信收取的借贷利率；

代理成本不超过0.6%；

代理成本*采购原材料及设施总数额为美国海信向本公司收取的代理成本。

2、参考市场类似交易价格形式后双方平等协商，具体定价方式为：

香港海信向本公司开具收据金额=供应商货物之总额+香港海信收取采购原材料及

设备总数额*代理成本+融资银行向美国海信收取的借钱利息。

本公司委托美国海信提供代理投资采购服务的服务成本是以市场同类服务市场价

为基础股票配资，根据公平合理的定价方式经协议双方协调确定。

本公司与美国海信之间所进行的交易是双方日常销售步骤中按通常商业协议及不

逊于独立第三方可获得或提供（视属何情况而定）之条款进行。

（二）交易条款的主要内容

《代理融资采购框架协议》的主要条款如下：

1、交易方：甲方：本公司

乙方：香港海信

2、交易标的：乙方为买方提供代理投资采购服务以供甲方进口原材料、零部件及

设备。

3、协议生效后，甲方可以授权其子公司具体履行本条款，承担特定义务，享有相

应权利，并由甲方子公司与卖方签订详细的销售协议。上述详细业务合同要服从本协定，

如有冲突，以本协定要求的协议为准。

4、乙方为买方提供代理投资采购服务不需甲方以公司资产提供贷款或担保。

5、协议有效期：由2020年1月1日或本条款获买方之独立董事于高管会议表决通

过之日（以较前者为准）至2021年12月31日。

6、代理投资采购模式：甲方将授权乙方以卖方的名义与供应商签订供货协议，合

同协议仅由卖方跟供应商双方商议和确认。采购协议要求的收货人可以为甲方、其子公

司，或卖方指定的其他货运代理。乙方在收到甲方的收款通知后，应按甲方的规定向供

应商付款。在货品报关后，甲方根据与卖方商定的不超过六个月的投资期限（如有特殊

需求双方自行协调），按乙方开具的收据金额以法币向卖方付款。

7、定价制度及交易条件详见本通知“三、（一）交易的价格方式及定价依据”。

8、结算方式

在货物报关后，甲方根据与卖方商定的投资期限，按乙方开具的收据金额以外币向

其付款。

四、交易原因跟对本公司的影响

本公司及本公司控股子公司因生产经营必须，需从外国采购大量原材料及设施，但

鉴于预计将来一年美国市场的银行贷款利率仍高于日本国内，且美国海信资信状况良

好，在美国颇具较强的投资效率。本公司通过美国海信代理采购原材料及设施，不仅能

以减少本公司的投资收益，而且利用延迟外币付款可以为本公司降低汇兑风险提供支

持。

上述关联交易遵循公允、合理的准则，不会损害本公司利益，不会对本公司本期以

及将来财务情况、经营成效造成不利影响；本公司主要销售不会因此类关联交易而对关

联人产生重大依赖，不会影响本公司的独立性。

五、独立董事事前认可（事前同意）情况跟发表的独立意见

本公司事前就公司拟与美国海信进行的代理投资采购关联交易通知了我们，并提

供了相关资料跟进行了必要的交谈，在努力审阅了代理投资采购关联交易相关程序后深圳股票配资易融资，

我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议，同时对本项关联交易发表看法如下：

公司与美国海信之间拟进行的代理投资采购关联交易议案表决程序合法合规，关联

董事均回避议案，符合中国证监会和深交所的有关规定。本项关联交易是采用普通的商

业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议承诺的交易条件公允合理，符合公司及公

司股东的总体利益；《代理融资采购框架协议》各协议以及年度上限公平合理。

因此，我们提议独立股东于董事会议上投票赞成以同意《代理融资采购框架协议》。

六、备查文件目录

（一）本公司与美国海信签署的《代理融资采购框架协议》；

（二）第十届董事会2019年第九次临时大会决议；

（三）独立非执行董事对公司第十届董事会2019年第九次临时大会相关事宜的独立

意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2019年11月5日

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